Результаты поиска

Показывает, потому что банки обязаны сами передавать в ФНС информацию об открытии и закрытии счетов. Не в любой. В НК прописано в каких случаях налоговая может запросить в банке информацию. Ст 86 п. 2. Относится. Когда физлицо подает налоговую декларацию, например, для получения вычета, то...

Читал, что если не ответить на запрос банка о предоставлении документов по транзакциям, то банк передает данные в Росфинмониторинг и тогда блокируют все банки.

Есть немалый шанс, что налоговая оставит его обращение без внимания, т.к. потенциальная сумма доначислений по меркам налоговой небольшая, а запросить выписки по всем банкам могут только в рамках камеральной налоговой проверки и с согласия начальника вышестоящего налогового органа.

Через СБП может узнать. Но как это ему поможет, если в других банках чистая история?

Обнулить не проблема. Банк не внесет в ЧС Росфинмониторинга или еще какие-то, что создаст проблемы при открытии счетов в других банках?

Если расторгнуть все договоры с банком, то они не смогут запросить документы? Если все-таки запросят, и буду игнорить, то заблокируют только в этом банке или еще вносят в ЧС по 115/161?

Привет! Ситуация: с 2022 по 2024 года оказывал платные услуги физическим лицам. В налоговой не регистрировался и налоги не платил. Оплату переводили на карту. Сейчас этим уже не занимаюсь, т.к. официально трудоустроен. Недавно с одним из клиентов возник конфликт и он донёс в налоговую. С их...