aml

Регулярно общаюсь с коллегами по криптотеме и замечаю, что уровень понимания AML-комплаенса у многих из них остается на уровне где-то пятилетней давности. Люди искренне удивляются, когда их легальный депозит на бирже внезапно замораживают и требуют кучу документов. Блокчейн помнит всё, и прошлые...

В последнее время некоторые криптовалютные сервисы буквально помешались на AML-проверках и нередко используют их данные в качестве причин для блокировки средств. Поэтому проверять AML лучше заранее. Особенно, если не уверены в чистоте своей крипты, а при этом планируете её продавать через...