Канада ввела санкции против
банка «Санкт-Петербург» и трех страховщиков
Среди страховщиков —
«АльфаСтрахование», «РЕСО-Гарантия» и «Независимая страховая группа»
https://www.international.gc.ca/wor..._regulations-reglement_russie60.aspx?lang=eng
FATF призвала стран-участниц следить за рисками, связанными с Россией
В ее сообщении указано, что страны-участники FATF беспокоятся за потенциальные риски для международной финансовой системы, в том числе из-за:
окрепшей финансовой связи России со странами, на которые распространяются контрмеры FATF (то есть страны из «серого» и «черного» списков),
рисков финансирования распространения оружия массового уничтожения,
вредоносной кибердеятельности и хакерских атак.
Год назад в феврале 2023-го FATF приостановила членство России в организации «за нарушение принципов», однако с тех пор позиция страны в списках организации не менялась. В этот раз FATF отозвала сообщение годовой давности, призвав страны быть осторожнее.
FATF исключила ОАЭ из «серого» списка
Соответствующее решение было принято на очередном заседании FATF, прошедшем в Париже 23 февраля 2024 года.
Также были исключены Уганда, Гибралтар и Барбадос. В FATF отметили, что страны продемонстрировали «значительный прогресс в устранении стратегических недостатков ПОД/ФТ (FM – мер по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма)».
При этом организация добавила в «серый список» Кению и Намибию. Как пояснила FATF, это означает, что страны обязались «реализовать план действий по оперативному устранению выявленных стратегических недостатков в согласованные сроки». «Черный список» остался неизменным, в нем по-прежнему остались Северная Корея, Иран и Мьянма.
В США задержан экс-владелец ФК «Открытие» Вадим Беляев
В США предъявлены обвинения экс-владельцу банка «ФК Открытие» Вадиму Беляеву (после переезда в США сменил фамилию на Вольфсон) и его партнеру Гэннону Бонду в связи с распоряжением зарубежным имуществом президента ВТБ Андрея Костина, говорится в пресс-релизе Министерства юстиции США.
Вадим Вольфсон и Гэннон Бонд были арестованы в Соединенных Штатах. Обвинение предъявлено заочно и Андрею Костину, который находится в санкционных списках США с 2018 года. Последний обвиняется в отмывании денег и нарушении санкций, а именно: в содержании двух яхт и дома в курортном городе Аспен (штат Колорадо).
Как заявляет ведомство, Вольфсон и Бонд предположительно участвовали в схемах, направленных на нарушение закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), включающие оказание финансовых услуг в США и проведение операций в долларах в интересах Андрея Костина. В частности, они проводили платежи за техническое обслуживание яхт главы ВТБ без лицензии OFAC. Также Вадим Вольфсон и Гэннон Бонд в обход санкций совершили сделку по продаже дома в Аспене за $12 млн, принадлежащего Андрею Костину.
ОДНАКО
Суд Южного округа Нью-Йорка отпустил экс-владельца ФК «Открытие» Вадима Беляева 23.02.24 под подписку о невыезде
После эмиграции Беляев сменил фамилию на Вольфсон.
️В новый санкционный список США попали:
Клиенты, входящие в список вкладчиков АСВ, заключившие с Точкой договор выкупа прав требования, получат разницу между 1,4 млн рублей и остатком на счёте. Например, если в Киви заморожено 12 млн рублей, то вы получите 1,4 млн рублей от АСВ, а 10,6 млн рублей зачислит Точка.
️ Отозвана лицензия у ООО КБ «Гефест» (г. Кимры).
Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 00:00 по московскому времени указанной даты, но не более 10 тысяч долларов США или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета, при условии что они ранее не реализовали такую возможность.
