Недавний контент *Y*

Потому и пишу: только официальное общение в письменном виде. В банках не дураки сидят (я не про маринок, хотя и среди них встречаются осмысленные экземпляры). В большинстве случаев в банке прекрасно понимают, что они могут требовать, а что нет. А слова маринок и скрины из чатиков - такие себе...

Ну, если Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации не авторитет... (Упс, обнаружил, что последняя ссылка в моём посте поломалась - поправил) Короче - Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире. Если не хотят по хорошему - то в суд. Я бы их...

Это фантазии. Откуда комиссия возьмётся? На основании какого закона? Меньше слушайте маринок и изучайте матчасть. Относительно 115-ФЗ. Есть требования закона - и есть пугалки СБ банка со ссылками на этот закон, их следует различать. Основания для ограничительных мер изложены тут, популярное...

Не будет. Сразу можно было отключить.

Было бы славно, но отказ, как я понимаю, официально зафиксирован не был. Потому и пишу: никакого устного общения, всё только в письменном виде. Если же отказ в исполнении распоряжения зафиксировать удастся, то да, требовать компенсацию материального и/или морального вреда (материальный надо...

Наверное всё же максимизировать)) Для начала перестаньте общаться с ними в устной форме. Только письменные обращения. Под печать и подпись сотрудника. По каждому отдельному вопросу/требованию - отдельное обращение, чем больше, тем лучше (в разумных пределах, конечно). Копии себе обязательно. И...

Эк Вас торкнуло. По Вашему начальному посту я, было, подумал, что Вы и впрямь юрист. Что ж, когда нечего ответить по существу, люди у нас начинают изображать свою значимость. Да, только уж лучше не "в нашей стране", а "в Мире" - так будет солиднее. Успехов Вам в вашем эпистолярном романе с ЦБ и...

Так Вы п.14 Ст.7 имели в виду?.. Ну-ну. То, что информация необходима банку это проблема банка, а не клиента. Ничто не мешает банку запросить всю необходимую ему информацию до заключения договора с клиентом - вот тогда банк действительно вправе требовать (п.5.4 Ст.7). Обязанность же предполагает...

Нет. Ст.7 ФЗ-115 - это "Права и обязанности организаций". @vs224 же утверждает, что Единственное, что сюда можно прицепить из Ст.7 - так это п.14, да и то весьма косвенно. И уж совершенно точно, ни о никаких объяснениях речь там не идёт, и никаких санкций для клиента при отказе там не...

vs224, Почему же, прочитал. И вижу, что в основном мы согласны: блокировки не имеют отношения к 115-ФЗ, а используются банками как удобная пугалка. Я, к примеру, не видел ни одного случая на форумах, чтобы на основании 115-ФЗ банк отказал кому-то в открытии вклада. Зато множество случаев, когда...

Что там банки внутри себя решают клиента волновать не должно, это пусть банки волнует. Если у банка возникают подозрения в отношении клиента (в том плане, что тот финансирует террористов, отмывает и тп.), то банк блокирует все счета клиента, в течении 3 (если не ошибаюсь) рабочих дней передаёт...

Отключать можно сразу, если она Вам не нужна, на вклад это не влияет.

It depends. Смотря что для Вас хорошо. Руснарбанк гляньте.

Не то, чтоб я агитировал за Долинск Банк... Но у людей некоторая каша в головах (не в отношении этого банка), просто для сведения. Если банк блочит по подозрению в нарушении 115-ФЗ - он блочит сразу все счета, отправляет сообщение в Росфинмониторинг, а клиенту соответствующее уведомление. У...

Не то, чтоб я агитировал за Долинск Банк... Но у людей некоторая каша в головах (не в отношении этого банка), просто для сведения. Если банк блочит по подозрению в нарушении 115-ФЗ - он блочит сразу все счета, отправляет сообщение в Росфинмониторинг, а клиенту соответствующее уведомление. У...