Хроники скама: наблюдаю за «гуру» трейдинга в Telegram в реальном времени

[Roman Moris]

Предисловие

На дворе октябрь 2026 года. Рынок крипты лихорадит, волатильность зашкаливает, и даже опытные фонды закладывают повышенные риски. Но если заглянуть в Telegram, создается ощущение, что мы живем в параллельной вселенной. Куда ни плюнь — везде сидят «инвесторы года», молодые гении в дубайских ресторанах, а точнее просто рисовальщики зеленых PNL-скринов с доходностью по +300% ежедневно.

Я решил запустить в этой ветке живой эксперимент-расследование. Уже некоторое время плотно наблюдаю за несколькими подобными каналами, собираю скриншоты их «жизнедеятельности» и хочу на реальных примерах показать, как технически устроена иллюзия «вечного профита» и какими методами псевдотрейдеры разводят доверчивых людей на деньги.

Тема будет вестись в формате дневника или сериала. Я буду периодически выкладывать свежие разборы конкретных постов скамеров, ловить их на вранье, удалении публикаций, несостыковках в графиках и показывать, куда именно они ведут свою аудиторию.

 

[Roman Moris]

База: как выглядит стандартный «фасад» телеграм-разводилы

Для начала давайте разберём типичную визитку одного из таких кадров, за которым я поглядываю последние недели — канал KONDRATYEV IN TRADING (админ @mik_kondratiev). На его примере можно выпускать учебник по базовой психологии развода новичков.

Что мы видим на этой визитке?

1. «Мой торговый депозит более 300 000$

В чем манипуляция: вызвать слепое доверие у новичка. Включается логика: «Если у человека треть миллиона баксов на счету, он точно умеет торговать, у него есть чему поучиться».
Реальность: никаких верифицированных ссылок на публичный аудит (например, Bybit Leaderboard) скамеры никогда не дают. Любые числа просто пишутся из головы.

2. Образ «Интеллектуального трудяги»

На аватарке классика: парень в очках, сосредоточенный взгляд, профессиональный микрофон и куча мониторов с графиками. Задача — создать авторитетный визуальный триггер. На практике такие фото делаются за час в арендованной фотостудии или коворкинге, либо (гораздо чаще) рисуются нейронкой.

3. Аномальный «вечный профит»

В медиафайлах канала — сплошной зеленый ковер из скриншотов с доходностью +200%, +240% и выше. Штормит рынок или падает — у админа практически всегда «всë идëт по плану».

 

[Roman Moris]

Анатомия «поста-знакомства» Михаила

Давайте препарируем закреплëнный пост-знакомство нашего «гения трейдинга» и разберем, по каким психологическим методичкам он написан. Скамеры не выдумывают ничего нового — они работают по готовым скриптам для входа в доверие.

Крючок №1: Легенда «Из грязи в князи»

Цитата Михаила: «Тут я делюсь своим опытом, который прошел от сливов до стабильной и прибыльной торговли... Купил эфириум по FOMO, без понимания, что делаю — и сразу получил -40%. Тогда и начался путь. Изучал графики... терял деньги, верил "гуру"».
В чем развод: это классический психологический прием «я такой же, как вы». Если бы он с порога заявил, что он долларовый миллионер без единой ошибки, ему бы никто не поверил. Мошенник намеренно принижает себя в прошлом, чтобы убрать у читателя барьер недоверия. Жертва думает: «О, он тоже терял деньги на FOMO, он понимает мою боль, ему можно доверять».

Крючок №2: Псевдочестность и отстройка от конкурентов

Цитата Михаила: «С 2020 начал торговать осознанно: фиксирую убытки, не бегаю за пампами... Без воды, без "секретных" индикаторов и платных сигналов».
В чем развод: Михаил пытается выглядеть «белым и пушистым» на фоне остальных инфоцыган. Он как бы говорит: «Вокруг все мошенники с платными сигналами, а я святой, я делюсь бесплатно». На самом деле это подготовка к схеме «Работа на два фронта». Сигналы у него действительно бесплатные, но только потому, что он делит аудиторию 50 на 50 (одним говорит ставить на Лонг, другим на Шорт), а потом получает свой процент с той половины, кому повезло попасть в верное направление рынка.

Крючок №3: Напускная философия и «зрелость»

Цитата Михаила: «Рынок — это не игра. Тут выигрывает не тот, кто угадывает, а тот, кто умеет ждать и контролировать риски... каждый месяц с холодной головой».
В чем развод: использование правильных, книжных фраз про риск-менеджмент и психологию. С такими умными словами не поспоришь. Мошенник косит под системного инвестора. Но ирония в том, что сам он занимается именно угадыванием, заставляя своих подписчиков рисковать реальными деньгами, пока сам он сидит с нулевыми рисками и ждет свои «50% от прибыли».

Итог по посту:
Перед нами тщательно подготовленный текст, задача которого — усыпить бдительность новичка, завернуть скамера в обертку «честного работяги от мира крипты» и подготовить почву для дальнейшего выкачивания денег у аудитории.

 

[Roman Moris]

В этих постах Михаил переходит от прогрева к активным действиям и оставляет две жирные зацепки.

1. Реферальная ссылка на биржу WEEX

Что в посте: он настойчиво продвигает ссылку на WEEX и свой промокод mktrade, обещая «бонус до $750 и низкую комиссию».
В чем дело: WEEX — это офшорная биржа с достаточно сомнительной репутацией. Независимые отзывы на таких платформах, как Trustpilot и App Store, забиты жалобами пользователей на то, что биржа блокирует вывод средств, беспричинно аннулирует балансы или принудительно ликвидирует позиции.
Экономика скамера: Михаил работает по реферальной программе CPA + RevShare. Биржа платит ему процент от слитого депозита привлеченных пользователей. Ему выгодно давать вам противоположные или откровенно убыточные сигналы. Даже если вы не отдадите ему 50% прибыли в личке, он заработает на том, что ваш депозит сгорит внутри этой биржи.

2. Психологическое давление и прогрев «FOMO»

Что в посте: на втором скрине он пишет: «С партнёрами уже находимся в позиции с хорошим потенциалом... потенциальный результат составляет около +330% PNL».
В чем развод: мошенник бьет по чувству упущенной выгоды (FOMO). Обратите внимание на манипулятивную формулировку: «результат составляет около +330% PNL». Но это же просто смешно. Позиция еще не закрыта, прибыли нет, но цифра +330% уже бросается в глаза новичку. Это заставляет человека нервничать: «Блин, пока я сомневаюсь, люди там гребут деньги лопатой, надо срочно писать ему в личку!».

3. Призыв к «Совместной торговле»

Что в посте: ссылка на закрытые условия «Совместной торговли» и контакт @mik_Kondratiev.
В чем развод: именно в этой точке и включается «Работа на два фронта» (схема 50/50), которую я упомянул ранее.

Он делит людей на две группы: одной группе говорит ставить на шорт, другой — на лонг.

Группа А сливает депозиты на бирже WEEX → Михаил получает реферальный процент от биржи за слив.
Группа Б случайно угадывает движение → Михаил требует с них 50% от «чистой прибыли» себе на кошелек.

Вывод
Для скамера это беспроигрышное казино, где фишками выступают ваши личные деньги. Обходите таких персонажей стороной!

---

 

[Roman Moris]

Прогноз, который не может не сбыться

На скриншотах — классический пример «псевдоаналитики», построенной на заумных терминах, чтобы создать иллюзию глубоких знаний и в случае любого исхода рынка сказать: «Ну я же вас предупреждал!».

Давайте разберем этот текст по фактам и переведем бред на понятный человеческий язык.

1. Игра в угадайку: «Пойдет либо вверх, либо вниз»
Это любимый трюк инфоцыган. Обратите внимание на логику автора:

Сначала он пишет: жду выход в диапазон 82000$–81500$.
Тут же добавляет: но мы можем упасть до 79600$, чтобы снять какую-то там «IMB» (дисбаланс), а оттуда улететь на 94000$.
И тут же подстраховывается на третий вариант: но если упадем ниже 75000$, то будет «затяжной боковик».
В чем бред: Автор просто перечислил все возможные направления движения цены. Куда бы ни пошел биткоин — упал, вырос или остался на месте — этот «гуру» через неделю сделает скриншот этого поста и напишет: «Идеальная аналитика! Мой сценарий отработал правильно».

2. Манипуляция цифрами и реальностью
Посмотрите на график TradingView, который он прикрепил сверху. На его графике цена Биткоина находится в районе 83200$, а он пишет, что ждет «выход» в диапазон 82000$–81500$.
Но о каком «выходе» речь, если это движение вниз (коррекция), а график у него нарисован со стрелочкой вверх?

Давать глобальный прогноз с разбросом цен от 75000$ до 94000$ (разница почти в 20 тысяч долларов!) — это не аналитика, это гадание на кофейной гуще. На таком диапазоне любой сценарий «останется актуальным».

3. Напускная крутизна: термин «IMB»
Автор пишет: «в этой зоне находится IMB, поэтому можем сначала снять её».

IMB (Imbalance / Имбаланс) — это просто зона на графике, где из-за резкого импульса цены образовался дисбаланс между покупателями и продавцами (то есть пустота в стакане ордеров). По теории Smart Money рынок часто возвращается, чтобы перекрыть эту пустоту.
В чем подвох: Скамеры обожают использовать аббревиатуры вроде IMB, Order Block, Слом структуры (BOS), Ликвидность, чтобы обычный подписчик почувствовал себя глупым, а автора посчитал гением. На самом деле он использует это слово просто ради красивого словца, чтобы оправдать, почему его «лонг» может внезапно уйти в минус на 4000 долларов до отметки 79600$.

Резюме
Перед нами классическое инфоцыганское гадание на кофейной гуще с разбросом цен в 20000$. Куда бы ни пошёл курс, в дальнейшем пост отредактируют, проигнорируют или подадут как гениальное предвидение.

---

 

[Roman Moris]

Как Михаил "гребёт" рефералов в закрытый канал​

Наш подопечный Михаил Кондратьев (канал KONDRATYEV IN TRADING, админ @mik_kondratiev) продолжает крутить свою классическую схему "50/50" + RevShare, и у меня появились свежие скриншоты его прогрева и личной переписки с желающими вступить в его команду.

Давайте разберём по шагам этот дешёвый спектакль.

Шаг 1. Создание искусственного дефицита и FOMO в основном канале​

На этих скриншотах мы видим стандартный загон аудитории в так называемый "закрытый канал".

• Крючок с депозитом: сходу отсекаются совсем мелкие игроки — Михаил ищет трейдеров с депозитом от 500$, чтобы забрать мифическое движение в +300% PNL.
• Иллюзия толпы: админ выкладывает скриншот, где в закрытом канале 14 подписчиков и 9 заявок на вступление. Классический приём дефицита: "поторопитесь, места ограничены, не оставайтесь наблюдателями!". Задача — заставить жертву попроситься в закрытый канал.
• Нарисованная статистика: в публикуемых отчётах скамеры либо показывают результаты виртуальных демо-счетов, либо используют банальный фотошоп, либо дают сигналы в обе стороны (в одном случае Лонг, в другом Шорт), а в отчётность красиво упаковывают только ту половину, которая зашла в плюс. Мифический "результат за несколько недель работы" — это просто нарисованная на коленке витрина для привлечения новых доверчивых людей.

Шаг 2. Заботливый наставник в личке​

Как только человек пишет ему в личные сообщения, Михаил включает стандартный опросник-анкету:
1. Какой депозит? (проверяет, жирный ли карась).
2. На какой бирже торгуете?
3. Фьючерсы или спот?
Получив ответ про 500$ на фьючерсах биржи Mexc, мошенник выдает заготовленный скрипт-шаблон. Обратите внимание на лицемерную фразу: "доступ полностью бесплатный, никаких подписок и скрытых платежей".

Шаг 3. Завод на нужную биржу и реферальный капкан​

А вот и главная цель всей этой бесплатной «благотворительности» — заставить пользователя зарегистрироваться строго по партнёрской ссылке на офшорных биржах WEEX или BingX.

Напомню, как устроена экономика этого гуру:

• Биржи платят ему процент от комиссий, а в случае с WEEX — и процент от слитого депозита привлечённого пользователя по программе RevShare.
• Он будет в плюсе независимо от того, заработаете вы или потеряете. Если его сигнал по случайности отработал успешно, по условиям сотрудничества вы должны будете перевести ему половину чистой прибыли. Если вы сольёте весь свой депозит из-за его сигнала — он мгновенно получит свою долю от биржи на баланс.

Шаг 4. Дожим и контроль (Липкий маркетинг)​

Михаил действует строго по воронке продаж и пытается не дать жертве соскочить. Посмотрите на время на последнем скрине:
Зарегистрироваться попросил в 16:25.
В 16:55 пишет: "Как успехи?" (контролирует процесс).
В 21:22 делает ещё один дожим, обещая скидку 50% на комиссии.
На следующий день в 08:16 утра снова пишет: "Доброе утро, удалось ли пройти регистрацию?".
Никак не может успокоиться, чуть ли не плача пишет в 14:10 "Вы так и не ответили, ответьте пожалуйста, я же для вас стараюсь".

Такая гиперактивность и навязчивость — очевидный маркер того, что админ дико заинтересован в вашей реферальной регистрации и дальнейших сделках. Настоящему успешному трейдеру с депозитом более 300000$ (как он себя представляет) было бы абсолютно всё равно, зарегистрировался ли в его группу условный Вася с 500 долларами или нет.