В мире криптовалют есть немало возможностей для преумножения своих сбережений. Но, к сожалению, и опасности потери средств подстерегают буквально повсюду. Особенно это актуально для новичков в крипте, то есть тех людей, кто хоть и ожидает подвоха, но не всегда может вовремя распознать его.
Впарить подобные скам-монеты сразу, с лозунгами "смотрите, вот супер перспективный токен — скорее покупайте" не получится, никто не поверит. Поэтому аудиторию подводят к предложению постепенно, чтобы усыпить бдительность. От начала работы очередного телеграм-канала мошенников до момента, когда читателям будет предложено что-то купить и сказочно обогатиться, может пройти несколько месяцев. Всё это время канал будет мимикрировать под обычный авторский ресурс с нейтральными прогнозами по криптовалютному рынку, полезными советами и инсайдами.
Этот телеграм-канал был создан в январе 2025 года, первые публикации на нём начались в марте. Мошенники прикидывались опытным криптотрейдером, который применяет тактику легендарного китайского полководца Сунь-Цзы, прекрасно знает рынок, добивается больших успехов и бескорыстно делится своими мыслями и идеями с подписчиками.
Кстати, зачастую мошенники не создают канал с нуля, а покупают готовый более-менее раскрученный проект на похожую тематику (крипта, трейдинг, финансы и тд), чтобы там уже была сформировавшаяся аудитория, которой будет проще втереться в доверие...
Далее в этом канале в течение трёх месяцев публиковались обзоры рынка и краткие описания различных стратегий. Не было никакой рекламы, никаких курсов и платных подписок — только регулярный контент, который при поверхностном взгляде можно принять за полезный. Можете ознакомиться с примерами постов, чтобы у вас было примерное представление.
Стоит отметить, что админ не просто бездумно публиковал заранее сделанные заготовки, а действительно вёл канал в реальном времени, оперативно реагируя на мировые новости. При этом возможности оставлять комментарии и участвовать в обсуждении материалов под постами не было, читатели могли только оставлять положительные реакции.
В какой-то момент появляется аккуратная подводка к скорому началу развода. Для иллюстрации своего грандиозного в прошлом успеха мошенники взяли историю реального токена OBOL. После листинга на биржах он на короткое время действительно серьёзно поднялся в цене и те, кто были в теме, очень хорошо заработали, продав OBOL на пике. Каждый может проверить курс на графиках. Автор утверждает, что он предугадал такое развитие событий.
И наконец, спустя примерно три месяца после нейтральных публикаций, начинается "веселуха". Мошенники заявляют, что вот-вот стартует приватная продажа нового перспективного токена, о котором пока ещё почти никто не знает. Часто бывает так, что они готовятся к разводу очень тщательно и даже делают фальшивый сайт проекта, на который затем ссылаются для пущей убедительности.
"Приватная продажа" началась. Ссылка для покупки, которую мошенники публикуют в канале, ведёт на Pancake Swap — биржу, где каждый человек, обладающий определёнными знаниями, может создать свою собственную криптовалюту. Причём совершенно анонимно.
Криптовалюта по ссылке создана таким образом, что продать её после покупки не получится, её можно только купить и потом любоваться на рост стоимости. Продать подобные скам-токены сможет только создатель. Мошенники периодически покупают свою же собственную криптовалюту, гоняют ликвидность туда-сюда, чтобы повышать её курс на бирже. Каждый человек может в режиме реального времени увидеть, что курс действительно стабильно растёт.
Авторы канала всячески расхваливают этот токен, восхищаются ростом цены и перспективами скорого заработка. Также читателей постоянно подгоняют купить побыстрее, пока цена не выросла слишком сильно. Это делается для того, чтобы пробудить у людей FOMO (страх упущенной выгоды), заставить действовать импульсивно и необдуманно.
Вскоре (но не сразу, для правдоподобия) "по многочисленным просьбам" на канале появляются подробные инструкции по покупке фальшивого токена...
Мошенники заранее создали несколько фейковых сайтов-одностраничников, имитирующих известные криптовалютные биржи, чтобы размещать там анонсы скорых листингов своего токена, а затем ссылаться на них на канале.
Ответный удар! Поддержка Telegram не дремлет и после жалоб, начавших поступать в адрес канала, присваивает ему заслуженную метку "скам".
Но для мошенников это стандартная ситуация, ведь почти каждый их проект на том или ином этапе получает такую метку. У них наготове уже есть удобное оправдание, которым они пытаются объясниться перед подписчиками и нивелировать эффект от метки. В ход идут и подставные (а может и реальные, от доверчивых читателей) сообщения со словами поддержки.
Посты с предложениями купить перспективный токен регулярно публикуются в течение нескольких дней, со всё новыми подробностями и описанием скорой баснословной прибыли. Дополнительно в ход могут пойти "восторженные отзывы" от тех, кто уже вложился в проект.
На случай, если кто-то захочет продать токены вскоре после покупки, у мошенников есть отмазка, якобы возможность продажи и переводов откроется только после начала листинга на биржах. На вопросы в личку администратор будет отвечать примерно так:
Мошенники пытаются выжимать из таких каналов максимум выгоды, поэтому как правило не бросают их ведение до тех пор, пока продажи фальшивых токенов не прекратятся полностью. Несколько дней длится активное продвижение одного проекта, затем о нём могут полностью забыть (под благовидным предлогом или и вовсе без него) и переключиться на не менее активное продвижение следующего.
Угрожать мошенникам или давить на жалость бесполезно. Скорее всего, сначала вам ответят максимально вежливо и попробуют потянуть время под теми или иными предлогами, а затем просто заблокируют. Могут игнорировать, могут посмеяться и оскорбить, могут попробовать выманить ещё денег: например, заявить, что по их данным на бирже сейчас какой-то сбой и для разблокировки переводов нужно сделать дополнительную транзакцию на такую-то сумму...
Биржа Pancake Swap, на которой мошенники продают скам-токены, предоставляет возможность любому человеку создать свою криптовалюту и торговать ей абсолютно анонимно. Сама биржа работает вполне официально и напрямую не занимается обманом, однако никак не препятствует подобной деятельности.
Закончить статью хочу простым выводом: не верьте предложениям лёгкого и быстрого заработка, не поддавайтесь FOMO и всегда максимально осторожно относитесь к проектам, которые обещают вам баснословные прибыли в короткие сроки!
Что такое HoneyPot в Telegram
HoneyPot переводится с английского как "приманка". Суть развода состоит в том, что мошенники создают криптовалютный проект с крайне привлекательными условиями, а затем различными способами заманивают туда людей. Классика этого жанра — якобы перспективная новая криптовалюта, которую предлагают купить с обещаниями многократного роста цены в ближайшем будущем. Однако продать такие токены после покупки технически невозможно.Впарить подобные скам-монеты сразу, с лозунгами "смотрите, вот супер перспективный токен — скорее покупайте" не получится, никто не поверит. Поэтому аудиторию подводят к предложению постепенно, чтобы усыпить бдительность. От начала работы очередного телеграм-канала мошенников до момента, когда читателям будет предложено что-то купить и сказочно обогатиться, может пройти несколько месяцев. Всё это время канал будет мимикрировать под обычный авторский ресурс с нейтральными прогнозами по криптовалютному рынку, полезными советами и инсайдами.
Примерный алгоритм действий мошенников
Давайте наглядно рассмотрим схему на примере одного из таких скам-проектов. Скриншоты в приватных каналах делать нельзя, поэтому будут фотографии экрана.Этот телеграм-канал был создан в январе 2025 года, первые публикации на нём начались в марте. Мошенники прикидывались опытным криптотрейдером, который применяет тактику легендарного китайского полководца Сунь-Цзы, прекрасно знает рынок, добивается больших успехов и бескорыстно делится своими мыслями и идеями с подписчиками.
Кстати, зачастую мошенники не создают канал с нуля, а покупают готовый более-менее раскрученный проект на похожую тематику (крипта, трейдинг, финансы и тд), чтобы там уже была сформировавшаяся аудитория, которой будет проще втереться в доверие...
Далее в этом канале в течение трёх месяцев публиковались обзоры рынка и краткие описания различных стратегий. Не было никакой рекламы, никаких курсов и платных подписок — только регулярный контент, который при поверхностном взгляде можно принять за полезный. Можете ознакомиться с примерами постов, чтобы у вас было примерное представление.
Стоит отметить, что админ не просто бездумно публиковал заранее сделанные заготовки, а действительно вёл канал в реальном времени, оперативно реагируя на мировые новости. При этом возможности оставлять комментарии и участвовать в обсуждении материалов под постами не было, читатели могли только оставлять положительные реакции.
В какой-то момент появляется аккуратная подводка к скорому началу развода. Для иллюстрации своего грандиозного в прошлом успеха мошенники взяли историю реального токена OBOL. После листинга на биржах он на короткое время действительно серьёзно поднялся в цене и те, кто были в теме, очень хорошо заработали, продав OBOL на пике. Каждый может проверить курс на графиках. Автор утверждает, что он предугадал такое развитие событий.
И наконец, спустя примерно три месяца после нейтральных публикаций, начинается "веселуха". Мошенники заявляют, что вот-вот стартует приватная продажа нового перспективного токена, о котором пока ещё почти никто не знает. Часто бывает так, что они готовятся к разводу очень тщательно и даже делают фальшивый сайт проекта, на который затем ссылаются для пущей убедительности.
"Приватная продажа" началась. Ссылка для покупки, которую мошенники публикуют в канале, ведёт на Pancake Swap — биржу, где каждый человек, обладающий определёнными знаниями, может создать свою собственную криптовалюту. Причём совершенно анонимно.
Криптовалюта по ссылке создана таким образом, что продать её после покупки не получится, её можно только купить и потом любоваться на рост стоимости. Продать подобные скам-токены сможет только создатель. Мошенники периодически покупают свою же собственную криптовалюту, гоняют ликвидность туда-сюда, чтобы повышать её курс на бирже. Каждый человек может в режиме реального времени увидеть, что курс действительно стабильно растёт.
Авторы канала всячески расхваливают этот токен, восхищаются ростом цены и перспективами скорого заработка. Также читателей постоянно подгоняют купить побыстрее, пока цена не выросла слишком сильно. Это делается для того, чтобы пробудить у людей FOMO (страх упущенной выгоды), заставить действовать импульсивно и необдуманно.
Вскоре (но не сразу, для правдоподобия) "по многочисленным просьбам" на канале появляются подробные инструкции по покупке фальшивого токена...
Мошенники заранее создали несколько фейковых сайтов-одностраничников, имитирующих известные криптовалютные биржи, чтобы размещать там анонсы скорых листингов своего токена, а затем ссылаться на них на канале.
Ответный удар! Поддержка Telegram не дремлет и после жалоб, начавших поступать в адрес канала, присваивает ему заслуженную метку "скам".
Но для мошенников это стандартная ситуация, ведь почти каждый их проект на том или ином этапе получает такую метку. У них наготове уже есть удобное оправдание, которым они пытаются объясниться перед подписчиками и нивелировать эффект от метки. В ход идут и подставные (а может и реальные, от доверчивых читателей) сообщения со словами поддержки.
Посты с предложениями купить перспективный токен регулярно публикуются в течение нескольких дней, со всё новыми подробностями и описанием скорой баснословной прибыли. Дополнительно в ход могут пойти "восторженные отзывы" от тех, кто уже вложился в проект.
На случай, если кто-то захочет продать токены вскоре после покупки, у мошенников есть отмазка, якобы возможность продажи и переводов откроется только после начала листинга на биржах. На вопросы в личку администратор будет отвечать примерно так:
Мошенники пытаются выжимать из таких каналов максимум выгоды, поэтому как правило не бросают их ведение до тех пор, пока продажи фальшивых токенов не прекратятся полностью. Несколько дней длится активное продвижение одного проекта, затем о нём могут полностью забыть (под благовидным предлогом или и вовсе без него) и переключиться на не менее активное продвижение следующего.
Как понять, что перед вами HoneyPot-проект
Универсального способа нет. Однако есть некоторые признаки, по которым можно заподозрить проект в мошенничестве ещё до того, как вам начнут там что-то предлагать.- Канал приватный, вход только по приглашению из рекламы. Это делается по нескольким причинам. Во-первых, на приватные каналы сложнее пожаловаться: из них нельзя сделать репосты, не получится снять скриншот происходящего. Во-вторых, многим людям кажется, что в приватном канале будет некая закрытая информация "для своих", что в какой-то степени способствует повышению доверия.
- Комментарии закрыты. Почти всегда в таких проектах закрывают комментарии, потому что оперативно удалять весь негатив админам будет очень сложно. Впрочем, иногда комментарии могут быть открыты, по крайней мере на первых порах — в таком случае общение часто выглядит неестественно, потому что писать там могут подставные личности.
- Кастомные эмодзи и обложка канала. Опять же, так бывает не всегда, но очень часто мошенники используют оригинальный дизайн в оформлении и реакциях, чтобы создать видимость серьёзного отношения к делу и показать некий креатив. Такой канал выглядит ярко и интересно.
- Реакции на посты только положительные. Здесь всё понятно, это сделано для того, чтобы негатив от обманутых людей не был заметен остальным подписчикам канала как можно дольше.
- Отсутствие рекламы на канале. Да, реклама всем порядком надоела, и кажется, что канал без рекламы — это круто. Но никто (или почти никто) не ведёт Telegram-каналы просто так, без монетизации, на общественных началах. Поэтому отсутствие рекламы на канале с количеством подписчиков более 1000 может быть косвенным признаком того, что проект собираются в будущем использовать для обмана.
Как вернуть деньги, если вас обманули
Этот раздел статьи, увы, будет самым коротким: никак не вернуть.Угрожать мошенникам или давить на жалость бесполезно. Скорее всего, сначала вам ответят максимально вежливо и попробуют потянуть время под теми или иными предлогами, а затем просто заблокируют. Могут игнорировать, могут посмеяться и оскорбить, могут попробовать выманить ещё денег: например, заявить, что по их данным на бирже сейчас какой-то сбой и для разблокировки переводов нужно сделать дополнительную транзакцию на такую-то сумму...
Биржа Pancake Swap, на которой мошенники продают скам-токены, предоставляет возможность любому человеку создать свою криптовалюту и торговать ей абсолютно анонимно. Сама биржа работает вполне официально и напрямую не занимается обманом, однако никак не препятствует подобной деятельности.
Закончить статью хочу простым выводом: не верьте предложениям лёгкого и быстрого заработка, не поддавайтесь FOMO и всегда максимально осторожно относитесь к проектам, которые обещают вам баснословные прибыли в короткие сроки!
