Roman Moris
Участник
- Рег-ция
- 30.06.2025
- Темы
- 6
- Сообщения
- 30
- Реакции
- 7
В последнее время некоторые криптовалютные сервисы буквально помешались на AML-проверках и нередко используют их данные в качестве причин для блокировки средств. Поэтому проверять AML лучше заранее. Особенно, если не уверены в чистоте своей крипты, а при этом планируете её продавать через обменник (неважно, онлайн или офлайн) или заводить на централизованную криптобиржу.
Есть множество платных сервисов для AML-проверок. В основном они относительно недорогие, но что если нужно проверить буквально один-два криптовалютных адреса? На такой случай есть бесплатные лайфхаки!
Здесь после регистрации можно приобрести различное количество AML-проверок, самый маленький пакет из пяти проверок стоит 5$. Но есть и несколько способов получить тестовую проверку бесплатно.
Самый простой из них — подписаться на информационную рассылку сайта, используя ту же почту, которую вы указали при регистрации. После этого в течение 10-20 минут на ваш баланс приходит бесплатная бонусная проверка.
При необходимости можно разлогиниться, зарегистрироваться заново с другой почты, снова подписаться на рассылку, получить бесплатную проверку... И повторять столько раз, сколько потребуется.
В числе прочего на BestChange можно осуществить AML-проверку криптовалютного адреса.
На выбор здесь представлено пять платных анализаторов (цены на одну проверку варьируются от 0.5$ до 2$). Однако можно выбрать и бесплатный вариант проверки через платформу Chainalysis OFAC.
Безусловно, это не единственные варианты для бесплатной AML-проверки своих криптоадресов. Многие сервисы после регистрации предоставляют тестовые проверки бесплатно, в этой заметке я перечислил только те, которыми пользовался сам за последние пару недель. Если вам есть что дополнить — комментарии приветствуются.
========
Нужна крипта, но не доверяете онлайн-обменникам, опасаетесь связываться с P2P и хотите сделать всё максимально легально? Вам будет полезен Whitebird — первый в СНГ официальный криптообменник, созданный в Беларуси. Работает в том числе с российскими банковскими картами!
Зачем всё это придумали?
Официально AML-проверка предназначена для выполнения следующих задач:- Оценка происхождения средств, поступающих на криптокошелек, и определение уровня риска (риск-скоринг — это числовая оценка вероятности рисков в диапазоне от 0 до 100%).
- Защита легальности и безопасности финансовых операций в условиях увеличения случаев криптомошенничества.
- Противодействие отмыванию денег и мошенническим схемам в криптовалюте.
- Соблюдение нормативных требований и стандартов в банковской сфере и на криптовалютных платформах.
- Исключение использования «грязных» криптовалют и снижение связанных с этим угроз.
Есть множество платных сервисов для AML-проверок. В основном они относительно недорогие, но что если нужно проверить буквально один-два криптовалютных адреса? На такой случай есть бесплатные лайфхаки!
Как сделать AML-проверку бесплатно: через GetBlock
Идём на сайт блокчейн-обозревателя GetBlock (может не открываться без трёх весёлых букв).Здесь после регистрации можно приобрести различное количество AML-проверок, самый маленький пакет из пяти проверок стоит 5$. Но есть и несколько способов получить тестовую проверку бесплатно.
Самый простой из них — подписаться на информационную рассылку сайта, используя ту же почту, которую вы указали при регистрации. После этого в течение 10-20 минут на ваш баланс приходит бесплатная бонусная проверка.
При необходимости можно разлогиниться, зарегистрироваться заново с другой почты, снова подписаться на рассылку, получить бесплатную проверку... И повторять столько раз, сколько потребуется.
Как сделать AML-проверку бесплатно: через BestChange
Многие знают сайт BestChange как один из крупнейших агрегаторов обменных пунктов криптовалюты в рунете. Независимые отзывы о работе представленных на нём обменников бывают, мягко говоря, не самыми положительными, но речь сейчас не о них.В числе прочего на BestChange можно осуществить AML-проверку криптовалютного адреса.
На выбор здесь представлено пять платных анализаторов (цены на одну проверку варьируются от 0.5$ до 2$). Однако можно выбрать и бесплатный вариант проверки через платформу Chainalysis OFAC.
Безусловно, это не единственные варианты для бесплатной AML-проверки своих криптоадресов. Многие сервисы после регистрации предоставляют тестовые проверки бесплатно, в этой заметке я перечислил только те, которыми пользовался сам за последние пару недель. Если вам есть что дополнить — комментарии приветствуются.
========
Нужна крипта, но не доверяете онлайн-обменникам, опасаетесь связываться с P2P и хотите сделать всё максимально легально? Вам будет полезен Whitebird — первый в СНГ официальный криптообменник, созданный в Беларуси. Работает в том числе с российскими банковскими картами!
