115 фз или блокировка счета в банке (2 читает)

[Mario]

А вот если налоговая нахлобучит

Есть немалый шанс, что налоговая оставит его обращение без внимания, т.к. потенциальная сумма доначислений по меркам налоговой небольшая, а запросить выписки по всем банкам могут только в рамках камеральной налоговой проверки и с согласия начальника вышестоящего налогового органа.

 

[Mario]

Читал, что если не ответить на запрос банка о предоставлении документов по транзакциям, то банк передает данные в Росфинмониторинг и тогда блокируют все банки.

 

[itac]

@Mario, налоговая видит все наши счета, и даже показывает нам их в личном кабинете.
Запросить по частому лицу могут в любой момент и как я считаю в режиме реального времени.
Камеральная проверка по моему к мирным физикам не относится. Если только вы не ИП на упрощенке и не самозанятый.

В целом если налоговая не возбудится, то считайте что вам повезло.

 

[Mario]

налоговая видит все наши счета, и даже показывает нам их в личном кабинете

Показывает, потому что банки обязаны сами передавать в ФНС информацию об открытии и закрытии счетов.

Запросить по частому лицу могут в любой момент и как я считаю в режиме реального времени.

Не в любой. В НК прописано в каких случаях налоговая может запросить в банке информацию. Ст 86 п. 2.

Камеральная проверка по моему к мирным физикам не относится

Относится. Когда физлицо подает налоговую декларацию, например, для получения вычета, то проводится камеральная проверка.

 

[itac]

В НК прописано в каких случаях

В конституции написано что вы имеете право на жилье... Теперь попробуйте реализовать.

Относится. Когда физлицо подает налоговую декларацию, например, для получения вычета, то проводится камеральная проверка.

Ну вы же со своей нелегальной деятельности не хотите получить вычет?

 

[Арго]

Когда нибудь наша демократия разовьется до уровня американской
и все взяточники обязаны будут платить налоги.
Но в эту даль чудесную - где правда на коне.
Давайте будем честными.
Не вам жить и не мне!

 

[*Y*]

Кое что о динамике процесса.

 

[vs224]

ВТБ пробил очередное дно по блокировкам. Сегодня маме заблокировали попытку перевода по СБП на 10 т.р. в МКБ. Причем перевод был по шаблону, которым пользовалась не один год и суммы переводила на порядок больше. Все переводы на ВТБ и из ВТБ только сама себе. Покупки по карте регулярные в продуктовых. После блокировки перевода заблокировали карту и выбросили из ИБ с полной блокировкой аккаунта и требованием звонка на 1000. Допрос был полчаса, включая зачем перевод и почему покупка не по карте ВТБ будет (не дали в этом месяце 1% даже, а маме на стоматолога нужно сегодня оплатить было), также спрашивали все последние покупки где и на какие суммы - это уже край, т.к. даже я не факт, что вспомню точную сумму, а тут пенсионер да ещё в стрессе. Издевательство какое-то. Кое-как мама их убедила (через час к врачу) и ей прислали временный пароль и пришлось заново регистрироваться в ИБ. Очередное доказательство издевательства над пенсионерами (и не только) под предлогом защиты. У нас хоть офис через дорогу и если послали бы туда, то мама может дойти, а у кого далеко вообще стоит держаться подальше от ВТБ.